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範本附件-證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
防制洗錢問答集
證券商防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集
資恐防制法之證券商實務問答集
防制洗錢參考作法
非屬證券商公會自律規範,僅提供實務執行參考,不具有實質拘束力
證券商防制稅務洗錢風險實務參考
證券商對疑似洗錢、資恐或武擴交易監控作業之參考實務指引
證券商辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法
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國際規範
及相關資料
FATF
--防制洗錢金融行動工作組織
APG
--亞太防制洗錢組織
FinCEN
--美國金融犯罪執法網路
OFCA
--美國財政部海外資產控制辦公室
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AML/CFT
宣導活動
111年11月17日證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會
110年12月06日證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會
109年09月28日證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會
108年11月29日證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會
107年10月12日證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會
107年8月9日證券期貨業暨投信投顧業國家風險評估報告說明會
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法務部防制洗錢及打擊資恐專區
調查局洗錢防制處
金管會洗錢防制與反恐專區
檢查局洗錢防制與反恐專區
證券暨期貨防制洗錢及打擊資恐專區
集保公司洗錢防制專區
期交所洗錢防制專區
投信投顧公會洗錢防制專區
期貨公會洗錢防制專區
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